Luật về Tịch thu Tiền điện tử có hiệu lực tại Vương quốc Anh
Chính phủ Anh đã thông báo vào thứ Sáu rằng “quyền lực mới để tịch thu tài sản tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm” đã được triển khai. Thông báo cho biết:”
Từ hôm nay, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia và cảnh sát Anh có quyền hơn để tịch thu, đóng băng và phá hủy tài sản tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm.”
Qua việc khẳng định rằng “Tội phạm tổ chức, bao gồm các đại lý buôn bán ma túy, kẻ lừa đảo và khủng bố, đã được biết đến ngày càng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm và huy động vốn,” thông báo mô tả: “Để đối phó với mối đe dọa mới nổi này, chính phủ đã cập nhật luật về thu lợi bất hợp pháp từ tội phạm và khủng bố, giúp cơ quan chức năng Anh dễ dàng hơn trong việc điều tra, tịch thu và thu hồi tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.”
Giải thích về những thay đổi, chính phủ đã đưa ra chi tiết :” Cảnh sát không cần phải bắt giữ nghi phạm trước khi tịch thu tiền điện tử từ họ.”
“Điều này sẽ giúp việc tịch thu tài sản được biết là được lĩnh vực phạm pháp, ngay cả khi các tội phạm tinh vi có thể bảo vệ sự ẩn danh của họ hoặc có trụ sở ở nước ngoài,” Chính phủ nhấn mạnh, bổ sung rằng “Các mục có thể được sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ cuộc điều tra, chẳng hạn như mật khẩu viết tay hoặc ổ nhớ, có thể bị tịch thu.” Các cảnh sát sẽ có quyền chuyển các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp vào một ví điện tử do cơ quan chức năng kiểm soát, từ đó ngăn chặn tội phạm tiếp cận các khoản tiền này.
Ngoài ra, “Cơ quan chức năng Anh sẽ có khả năng phá hủy một tài sản tiền điện tử nếu việc đưa nó trở lại lưu thông không tương thích với lợi ích công cộng. Ví dụ, các đồng tiền bảo mật riêng tư là một hình thức tiền điện tử mang lại một mức độ ẩn danh cực kỳ cao và thường được sử dụng để rửa tiền,” thông báo thêm. “Nạn nhân có thể yêu cầu giải phóng số tiền được giữ trong tài khoản tiền điện tử thuộc sở hữu của họ.”
Vào tháng 1 năm 2024, Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia (NCA) và Cục Quản lý Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã tịch thu 150 triệu đô la tiền mặt và tiền điện tử từ một hoạt động buôn bán ma túy lớn. Hơn nữa, ba người đã bị kết án hơn 20 năm tù vì buôn bán hàng giả trị giá 750.000 bảng Anh trên mạng bằng tiền điện tử. Trong một vụ việc khác, Cục Thuế & Hải quan Anh (HMRC) đã tịch thu ba mã thông tin phi tương đối (NFTs) và bắt giữ ba người trong một vụ lừa đảo thuế giá trị gia tăng trị giá 1,4 triệu bảng Anh.
Adrian Searle, Giám đốc Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia, cho rằng: “Tội phạm ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu và di chuyển tiền từ hoạt động tội phạm một cách quy mô và nhanh chóng, trả tiền cho các dịch vụ tội phạm khác và làm phương tiện để lừa đảo nạn nhân.”
TCN TRADING TỔNG HỢP
Để theo dõi và nhập nhật thông tin mới nhất về thị trường tài chính, Crypto, Forex hãy tham gia cộng đồng TCN Trading:
Channel Telegram: https://t.me/cainghientrading
Chat Group: https://t.me/cainghientradingchat