Cục Kiểm soát Thực thi (ED) của Ấn Độ đã đàn áp một nhóm lừa đảo tiền điện tử nhắm vào một công dân nước ngoài. Các bị cáo đã thuyết phục nạn nhân chuyển khoản 400.000 USD vào một tài khoản tiền điện tử được thiết lập bằng cách sử dụng truy cập từ xa không được ủy quyền. ED đã tịch thu chứng cứ số học, đóng băng tiền gửi cố định và tịch thu trang sức liên quan đến vụ án. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục.  
india ed

Cục Kiểm soát Thực thi (ED) Ấn Độ thông báo vào thứ Sáu rằng họ đã tiến hành hoạt động tìm kiếm đối tượng Prafful Gupta và các đồng phạm vào ngày 6 tháng 6 tại các địa điểm khác nhau ở Delhi, Haryana và Kanpur (Uttar Pradesh) liên quan đến một vụ lừa đảo trực tuyến nhắm vào một công dân nước ngoài. Cuộc điều tra bắt đầu bằng Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) được đăng ký bởi Cục Điều tra Trung ương (CBI) Ấn Độ đối với Gupta và các bị cáo khác. FIR đề tên Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rishabh Dixit và những người khác chưa xác định danh tính.

Các bị cáo đã thuyết phục nạn nhân chuyển khoản 400.000 USD vào một tài khoản tiền điện tử, tuyên bố rằng tài khoản ngân hàng của cô ấy không an toàn. Truy cập từ xa không được ủy quyền đã được sử dụng để tạo một tài khoản tiền điện tử mang tên cô ấy. Số tiền chuyển khoản đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và phân tán cho các đồng phạm khác nhau. ED mô tả chi tiết:”

Người gọi đã tiếp cận từ xa không được ủy quyền vào máy tính của nạn nhân và tạo một tài khoản tiền điện tử mang tên nạn nhân bằng cách sử dụng số điện thoại di động và địa chỉ email của cô ấy.”

ED phát hiện rằng tiền điện tử đã được chuyển cho Prafful Gupta và mẹ của anh ta, Sarita Gupta, và sau đó được bán đi. Tiền thu được đã được chuyển đến các thực thể giả mạo ở Ấn Độ và phân phối tiếp cho hàng ngàn tài khoản với thông tin xác minh khách hàng giả (KYC). Một phần của số tiền đã được chuyển đến một công ty fintech có trụ sở tại Gurgaon, đã giúp xử lý tiền mà không có kiểm tra KYC đầy đủ.

Theo Văn phòng Tư vấn Tài chính (ED):”

Các thực thể giả/giả mạo sau khi nhận tiền từ ví tiền điện tử, tiếp tục chuyển tiền đến hàng nghìn tài khoản với các KYC giả.”

Cơ quan Thực thi tiếp tục tiết lộ rằng các hoạt động khám xét dẫn đến việc thu giữ bằng chứng kỹ thuật số, phong tỏa 7,25 crore rupee ($880.000) trong các khoản tiền gửi cố định (FD), và thu giữ trang sức trị giá 35 lakh rupee ($42.000). Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

TCN TRADING TỔNG HỢP

Để theo dõi và nhập nhật thông tin mới nhất về thị trường tài chính, Crypto, Forex hãy tham gia cộng đồng TCN Trading:

Channel Telegram: https://t.me/cainghientrading

Chat Group: https://t.me/cainghientradingchat

Xem Nhiều »»»

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia của Paraguay đã thu giữ 693 máy đào tiền ảo trong một hoạt động đào Bitcoin bất hợp pháp.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Paraguay (ANDE) đã phát hiện và thu giữ một hoạt động đào Bitcoin bất hợp pháp với 693 máy đào. Các thanh tra của ANDE đã phát hiện một công tơ bị can thiệp không ghi nhận toàn bộ năng lượng tiêu

Xem Thêm »